海泰新能(835985):2023 年第一次临时股东大会决议 全球速讯

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-002

【资料图】

唐山海泰新能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数131,180,000股，占公司有表决权股份总数的42.3878%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事王文静、赵西卜因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议； 5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 1. 议案内容

独立董事王文静先生、赵西卜先生因个人原因及所任职单位的相关要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，公司董事会决定补选第三届董事会独立董事，现提名王荣前先生、彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

具体内容详见公司于2022年12月26日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-138）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月26日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于预计 2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：

3-1公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项

同意股数 119,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3-2公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项

同意股数 131180000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

3-1公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项，关联股东巴义敏回避表决，回避表决股数11,200,000股。

3-2公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项，不涉及关联股东回避表决情况。

1.议案内容： 具体内容详见公司于2022年12月26日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于预计公司 2023年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-141）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2022年12月26日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-148）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月26日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于公司及全资子公司2023年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-147）。

2.议案表决结果： 同意股数 131,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：朱思萌、孙姝

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会通过的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 11日

标签： 股东大会 股份总数 独立董事